20.12.2024
Сотрудники полиции задержали четырёх человек из районов Orhei и Criuleni. Организатором сообщества, в которое входили 35-летний мужчина и две двадцатилетние девушки, был 21-летний юноша.
Злоумышленники представились 58-летней женщине из села Hîrtopul Mare (район Criuleni) сотрудниками транснациональной корпорации «Meta Platforms», владеющей такими социальными и коммуникационными сервисами, как Facebook, Instagram и WhatsApp. Молодые люди пообещали своей жертве огромную прибыль от инвестиций в преуспевающую компанию.
В результате обманным путём мошенники выманили у женщины 195 тысяч леев. Когда пострадавшая поняла, что её обманули, она обратилась в полицию. В результате обысков у дельцов изъяли банковские карты, ноутбуки, мобильные телефоны и квитанции о транзакциях. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере до 67 500 леев или тюремное заключение на срок до 5 лет.
Напомним, что в конце ноября 2024 года были проведены обыски по делу о мошенничестве и отмывании денег в двух кишинёвских call-центрах, где граждане нескольких стран, выдавали себя за брокеров и обманывали людей, убеждая их вкладывать деньги в фейковые инвестиционные платформы. Это была вторая подобная акция в рамках масштабной операции «Deep Fake», осуществляемой полицией Молдовы и Румынии совместно с Европолом и Евроюстом. В августе этого года были проведены 70 обысков в жилых домах, офисах и шести call-центрах.
Ранее мы также рассказывали о задержании в октябре 2024 года в Москве 23-летнего гражданина Молдовы, который под видом брокера выманил у 65-летнего московского пенсионера около 9 миллионов рублей (примерно 1 миллион 630 тысяч леев).
