02.12.2024
Согласно материалам расследования, члены преступной группировки, в которую входили граждане нескольких стран, выдавали себя за брокеров и обманывали людей, убеждая их вкладывать деньги в фейковые инвестиционные платформы. 99 сотрудников call-центров работали по четырём направлениям – Румыния, Италия, Турция и франкоязычные страны.
По предварительным данным, мошенники зарабатывали более 120 тысяч евро в день, а ущерб, нанесённый их только уже установленным жертвам, составил свыше 20 миллиона леев (примерно 1 миллион евро).
Правоохранители изъяли 72 мобильных телефона, 78 системных блоков, блокноты с записями, контракты на работу и банковские карты. «Были конфискованы деньги, происхождение которых ещё предстоит установить, и задержаны двое предполагаемых организаторов преступной схемы», — сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
Стоит отметить, что масштабная операция «Deep Fake», осуществляемая полицией Молдовы и Румынии совместно с Европолом и Евроюстом, началась в Молдове в августе этого года, когда были проведены 70 обысков в жилых домах, офисах и шести call-центрах. Были задержаны 15 молодых людей в возрасте от 20 до 45 лет, которые связывались с жителями Румынии и убеждали их вкладывать небольшие суммы в виртуальные акции, обещая высокую прибыль. Затем члены группировки предлагали своим жертвам установить на устройства программы, позволяющие управлять платформами удалённого инвестирования. Получая доступ к банковским счетам пострадавших, мошенники переводили с них деньги на подконтрольные им счета. Таким образом, с 2021 года преступники украли у 55 граждан Румынии 1 миллион 200 тысяч евро.
Напомним, что в сентябре этого года Генеральный инспекторат полиции Молдовы предупредил граждан страны о новой мошеннической схеме. Представляясь сотрудниками Национального центра защиты персональных данных, злоумышленники получали доступ к личной банковской информации, предлагая создать банковский счёт через интернет, а затем похищая заполненную информацию.
Ранее мы также рассказывали о задержании в октябре 2024 года в Москве 23-летнего гражданина Молдовы, который под видом брокера выманил у 65-летнего московского пенсионера около 9 миллионов рублей (примерно 1 миллион 630 тысяч леев).
