01.07.2025
Молдавские правоохранители пресекли схему контрабандного ввоза в страну автомобилей, которая действовала с 2024 года. Для незаконной регистрации автомобилей в Агентстве государственных услуг использовались похищенные в Евросоюзе свидетельства о регистрации или поддельные данные двигателей транспортных средств.
Машины ввозили из Бельгии, Германии и Нидерландов. Пятеро подозреваемых — жители Кишинева и Бендер в возрасте от 21 до 53 лет. Двое из них работают водителями микроавтобусов на международных маршрутах, один — таксист, ещё двое — безработные.
Среди конфискованных транспортных средств — четыре микроавтобуса «Mercedes» , а также шесть легковых автомобилей — BMW X5 и X3, «Toyota Auris» и «Hyundai Ioniq». Общая стоимость изъятого – свыше 3 миллионов леев.
В то же время силовики задержали с поличным кишиневского адвоката при получении им взятки в 10 тысяч евро. Деньги ему передавал столичный предприниматель, в отношении которого расследовалось уголовное дело по факту уклонения от налогов.
Адвокат обещал бизнесмену не только повлиять на ход расследования, но способствовать возврату арестованных активов коммерсанта, денег и автомобилей.
Ранее этот же адвокат уже получил от клиента на те же цели 15 тысяч евро.
Напомним, что 20 марта 2024 года Правительство РМ приняло решение об упрощении процедуры регистрации транспортных средств. С этого времени молдаване получили возможность получить дистанционно два документа — выписку, подтверждающую регистрацию автомобиля в государственном реестре транспортных средств и выписку о праве собственности на машину. Такие выписки часто требуются при обращении в суд, банк, налоговую службу или при ликвидации компании.
Ранее мы также рассказывали о расследовании, которое проводят сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с работниками Государственной налоговой службы (SFS) против руководства трёх кишинёвских компаний. Экономические агенты, занимающиеся импортом и продажей одежды и обуви, разработали схему уклонения от уплаты налогов и отмыванию денег. Кроме того, для сокрытия незаконных доходов компании предоставляли сами себе фиктивные займы на сумму около 3 миллионов леев. Общий ущерб, нанесённый предпринимателями государству, оценивается в сумму свыше 13 миллионов леев.
